Fc2 - Aml Compliance & Advisory Services

Consultoría especializada en el cumplimiento normativo, regulatorio, fiscal y contable de instituciones financieras, en especial de SOFOMES, SOFIPOS, SOCAPS, Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero. Algunos de nuestros servicios son: 1- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CNBV. 2- Cumplimiento Normativo y Regulatorio ante la CONDUSEF. 3- Planeaciones Fiscales en Intermediarios Financieros. 4- Cursos y Talleres de Capacitación (CNBV, CONDUSEF, SAT, SHCP). 5- Elaboración de Manuales de Operación, Documentos de Políticas Y Procedimientos. 6- Elaboración, Emisión del Informe de Auditoría en Materia de PLD / FT. 7- Emisión de Dictamen Técnico ante la CNBV. 8- Renovación de Registro ante la CONDUSEF. 9- Estrategias Contables y Fiscales. 10- Asesoría Jurídica especializada en materia Mercantil, Financiera y Bancaria. Lo anterior entre otros muchos servicios para IFNB. Por su éxito el equipo de FC2 a sus órdenes. Saludos cordiales. Síguenos en FaceBook, Twiter, YouTube y Goole+ f: t: https://twitter.com/fc2cc y: