Monaco Consultoria

Nascida para atender as crescentes demandas do sistema financeiro nacional, a Monaco Consultoria é especializada em adequação regulatória, Compliance, Integridade Corporativa, Gestão de Riscos, Controles Internos e PLD/FT. Atuamos como parceiros estratégicos de instituições de pagamento, fintechs, SCDs, SCFIs, bancos e demais entidades reguladas pelo Banco Central do Brasil, traduzindo complexas normas regulatórias em ações práticas e efetivas. Nosso diferencial está na habilidade de interpretar legislações, circulares e resoluções (BACEN, CMN, CVM) e transformá-las em processos claros e acessíveis à alta gestão e à primeira linha de defesa. Implementamos áreas de Compliance e Gestão de Riscos, Controles Internos e PLD desde a estruturação até a operação contínua, com foco em resultados sustentáveis, reputação e resiliência organizacional. Apoiamos clientes em momentos desafiadores, com o compromisso de transformar crises em oportunidades e fortalecer a cultura ética e preventiva. Nossos serviços incluem- Programas de Compliance e Integridade (Resolução CMN 4.995/2021 e Resolução BCB 80/2021 e 65/2021)- Estruturação de PLD/FT conforme Circular 3.978/2020- Gestão de Riscos (Res. CMN 4.557/2017, 4.606/2017 e Resolução BCB 198/2022)- Controles Internos (Res.CMN 4968/2021 e Resolução BCB 260/2022)- Compliace e Governaça Regulatória e Documental- Due diligence regulatória e suporte a processos de autorização junto ao BACEN (SISORF)- Diagnóstico e remediação de gaps regulatórios- Treinamentos e materiais educativos para o corpo diretivo e colaboradores. Monaco Consultoria, onde o compliance é estratégico, o risco é gerido com inteligência, e a conformidade é a base para crescimento sustentável.