Soltain Gmbh

Die Soltain GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Bereich Compliance und Corporate Governance. Mit über 20 Jahren Beratungserfahrung und fundiertem IT-Know-how bieten wir fortschrittliche und nachhaltige Lösungen, die auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind. Unsere Dienstleistungen umfassen Beratung im Bereich Compliance, einschließlich der Prävention von Geldwäsche, Sanktionen, Betrug, Marktmissbrauch und Insidergeschäften. Wir begleiten unsere Kunden durch den gesamten Compliance-Prozess – von der ersten Gap-Analyse über die Entwicklung maßgeschneiderter Maßnahmenkataloge bis hin zu Implementierung und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Unsere spezialisierte Compliance-Software „MLTF Prevention System“ bietet als Compliance Management System unterschiedliche Module wie beispielsweise das AML-Modul zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, Lösungen zur Namens- und Transaktionsprüfung (NMC und NMT) bis hin zu Modulen zur Prozessunterstützung von Kontrollen und der Durchführung von Risikoanalysen. Das MLTF unterstützt Unternehmen dabei, Risiken effizient zu bewerten und zu managen, indem es fortschrittliche Datenanalysen, maschinelles Lernen und Robotic Process Automation (RPA) nutzt. Mit Fokus auf nachhaltige Partnerschaften und einer klaren Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden schaffen wir Lösungen, die sowohl gesetzliche als auch betriebswirtschaftliche Anforderungen berücksichtigen.