Agatha Senziani
Analista De Pld Ft at Aml Outsourcing
Based in Barueri, Brazil
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Seniority
Staff
Department
Operations
Location
Barueri
Industry
Outsourcing and Offshoring Consulting
Company size
13
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a•••••••@amloutsourcing.com.br
Phone
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Background
About Agatha Senziani
Me tornei uma profissional apaixonada por explorar o direito aplicado ao mercado financeiro e, ao longo da minha carreira, encontrei um apreço pelo universo das regulamentações e conformidade. Após alguns anos dedicados ao direito tributário, decidi dar um novo passo profissional e hoje atuo no setor de compliance de uma corretora de câmbio.Atualmente, minha principal função é realizar o processo de KYC (Know Your Customer), procedimento focado em garantir que todos os clientes sejam devidamente verificados antes mesmo de realizar qualquer transação. Trabalho para identificar e mitigar riscos relacionados a históricos de crimes financeiros, antecedentes criminais e indícios de lavagem de dinheiro.
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