Amanda Brigida MacIel

Background

About Amanda Brigida MacIel

Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Fraude, Compliance, Auditoria Interna, Controles Internos, Gestão de Riscos, Due Diligence Inquiry, Forensic. PLD/FT e Fraude- Criação e manutenção de Indicadores de Compliance e PLD- Conhecimentos em Prevenção a Fraudes – Análise comportamental e documental, processos relacionados à controles internos- Análise e parecer de operações atípicas e montagem de dossiês para consequente deliberação conforme alçadas internas e possível comunicação ao COAF- Elaboração de relatórios gerencias e materiais para Comitês e Executivos- Análise de Controles Internos relacionadas a parceiros e fornecedores- Acompanhamento do Programa de Integridade, bem como de seus indicadores- Apoio técnico e consultivo, na disseminação e cultura desses assuntos junto às áreas, visando agregar análises e informações- Conhecimento da legislação anticorrupção brasileira- Conhecimento para manutenção e criação de monitoramento de operações com foco em PLD e Fraude- Análise de PLD nos processos de Onboarding e renovação de cadastro de clientes, parceiros, fornecedores e colaboradores para mitigação de riscos de LD e imagem. Investigação- Conhecimentos em Due Diligence Inquiry, investigações e/ou diagnóstico para fusões, aquisições, elaboração e revisão de relatórios de Diligencia. Auditoria Interna- Conhecimentos em mapeamento de processos, riscos e controles internos, matriz de riscos, revisão de políticas e procedimentos internos.