Ariel Boccuzzi

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About Ariel Boccuzzi

A partir de mi integración al mercado de Entidades Financieras, me dedique a trabajar permenentemente en la aplicación de las normas de Prevención de Lavado de Dinero, lo que requiere del conocimiento y entendimiento de la mayoria de los procesos, y areas de las Entidades Financieras, por el impacto que ocasionan la aplicación de las obligaciones normativas en ello. La interacción y el dinamismo que generan la necesidad del cumplimiento normativo, y las actualizaciones producidas durante los ultimos tiempos, me obligan a mantenerme en contacto permanente con diversos sectores de la Entidad. El analisis y monitoreo de operaciones, que requieren del conocimiento tecnico legal, esta estrictamente relacionado al uso y aplicación de las herrmientas tecnologicas, que permitan tanto monitorear operaciones, como generar y controlar regimen informativo. Estas tareas me llevaron a colaborar tambien en la implementación de sistemas, coordinando con esta gerencia las definiciones a tomar para poder poner en funcionamiento estas herramientas. Especialidades: Interacción, coordinación, e implementación de herramientas que permitan el cumplimiento normativo. Relevamiento, rearmado, e implementación de procesos de diversos sectores, que permitan cumplir con las obligaciones exigibles por la UIF y el BCRA. Durante mis últimos años, como parte del Grupo económico que posee a Origenes, he participado en la atención a la Inspección de la SSN en coordinación con la UIF, y a partir de ello, me he desarrollado en tareas vinculadas a Compañias Aseguradoras. Actualmente desarrollo funciones en la Unidad Central de SMG Group que nuclea a las distintas aseguradoras del grupo económico.