Bianca Gomes

Background

About Bianca Gomes

Profissional na área financeira desde 2010. Atualmente, atuo na área de Compliance com foco em PLD-FTP em uma Corretora. Certificada: PQO Compliance, ABT2, KPMG Compliance, LEC Compliance. Experiência em análises de KYC, KYP/KYS, due diligence, monitoramento/controle de operações, tratativa de alertas, parametrização da ferramenta, elaboraração de parecer de 2º nivel, reporte/comunicação ao COAF, atualização dos questionários AIR (produtos, ambientes, canais, clientes, fornecedores/parceiros, funcionários), implantação de metodologia, aculturamentos na equipe, responsável por capacitar novos membros na equipe incluindo estagiários, controle e manutenção de treinamentos obrigatórios, acompanhamento de auditorias internas/externas, walkthrough com reguladores, elaboração de indicadores para a alta administração, participação ativa em projetos vinculados a área de Compliance. Também tenho experiência na área de Compliance Regulatório e Gestão de Riscos em uma Fintech, atuando na confecção e supervisão de políticas, procedimentos, instruções de trabalho e comunicações internas, conforme as diretrizes internas e do mercado. E, na atualização mensal da base de perdas, matriz de riscos e mapeamento de riscos operacionais. Ambas experiências com uso de ferramentas como: Advice (KN1, E-Guardian, Risk, Suity, Metis), Dow Jones, PH3A, Credilink, CAF, LexisNexis, Exchange, Sinacor. Trabalhei 11 anos na area operacional e comercial de um Banco Multinacional com experiência em gerenciamento de contas correntes, venda de produtos, prospecção de novos clientes, transações bancárias, controle operacional. Operações via SAP, pedido de insumos para a agência e solicitações de reembolsos. Fluxo do caixa, liberação de conta corrente e conferência de reserva (numerário). Processava depósitos, abastecia ATM, e realizava recolhimento ao carro forte. Uso de Ferramentas como: SAP, TFC, Automação Bancária. Dominio em orientação financeira e em produtos financeiros.