Daniela Zanotti Torres

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About Daniela Zanotti Torres

Senior Compliance Officer de formación Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas con 17 años de exitosa trayectoria bilingüe en Investigación, documentación, análisis, diseño y gestión de proyectos para la industria de los rubros financiero, fintech, minero y bancario a través de bases de datos y de registros públicos. Me destaco por ser una profesional versátil de competencias transversales, excelentes habilidades interpersonales y habilidades de comunicación verbal y escrita claras y persuasivas. Fuertes habilidades organizativas, de gestión de proyectos e interpersonales y excelente manejo del idioma inglés. Entre mis competencias destaca: La investigación de Medios negativos, PEP, sanciones, registros judiciales y presentaciones en inglés, elaboración de reportes y entrega de análisis a clientes en Polonia, India, Sudáfrica, Inglaterra y Estados Unidos vía conferencias. Experta en análisis de Lavado de Dinero (Ley No 19.913), Terrorismo, Cohecho Listas Ofac, Listas Interpol, Crimen Organizado, Narcotráfico, Tráfico ilegal de armas, Colusión, Extorsión, Fraude, Contrabando, Robo, Hurto, Posesión Ilegal de bienes, Obstrucción a la justicia, Trafico Farmacéutico, Crímenes Ecológicos, Cibercrimen, Modelo de Prevención de Delitos (Ley No 20.393). Gobiernos Corporativos, Código de Ética y Conducta. Gestión de Riesgos, Levantamiento y Revisión de Procesos. Amplio conocimiento e implementación de regulaciones nacionales e Internacionales (ISO 37301 | ISO 19600 | ISO 31100). Especializada en AML, FATCA, CRS, ABC, KYC, OFAC, auditoría y modelos de prevención de delitos (Ley 20.393), con un profundo conocimiento de ISO 37301, ISO 19600, ISO Actualmente, como Legal and Compliance Manager en Retorna, lidero la estrategia de cumplimiento normativo y prevención de riesgos, asegurando la transparencia y solidez de las operaciones en todas las jurisdicciones de operación. Mi enfoque combina regulación y negocio, identificando oportunidades para el crecimiento sostenible de la empresa dentro del marco legal y normativo.