Fernanda Carvalho

Background

About Fernanda Carvalho

Atual: SONAR INVESTIMENTOS BELO HORIZONTE, BRASIL Sócio / Diretora de Compliance Garantir a conformidade às normas e diretrizes dos regulares / autorreguladores. Follow-up dos apontamentos oriundos de fiscalização dos órgãos reguladores. Elaboração de laudos e atualização das políticas corporativas. Realização de treinamentos periódicos. Análise prévia de cadastros sob a ótica da prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Monitoramento das movimentações financeiras dos clientes e investigação/comunicação de operações suspeitas ao COAF. Responsável pelo mapeamento, avaliação e realização de testes dos controles internos assim como adequação da conduta dos demais colaboradores à legislação e às regras estabelecidas internamente. Responsável pela verificação que assegurem a adequação dos dados dos clientes incluindo conformidade à Lei FATCA. Responsável pelo relacionamento com auditores externos e advogados locais. Atual: BOSQUE DA ESPERANÇA CEMITÉRIO PARQUE BELO HORIZONTE,BRASIL Gerente Geral Atual: SONAR ATIVOS/PRECATI BELO HORIZONTE,BRASIL SONAR INVESTIMENTOS BELO HORIZONTE, BRASIL Gerente Administrativo Auxilio Jurídico/Contábil/Administrativo SUPPLY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA CONTAGEM, BRASIL Compradora Pleno - Relacionamento com Fornecedores DIRETA GERAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CONTAGEM, BRASIL Assistente de Compras TAM – LINHAS AÉREAS SÃO PAULO, BRASIL Comissária de Bordo Habilitada nas aeronaves F-100, A319, A320.