Leonardo Gini

Background

About Leonardo Gini

Me he desarrollado por mas de 6 años en el ámbito de compliance, AML/CFT, y Control Interno en una de las compañías financieras mas importantes a nivel global como BBVA. En ella he adquirido las cualidades para poder en el marco del KYC aplicar la DDL pero con un enfoque basado en riesgo. En dicho período hemos creado, junto a mi equipo, mejoras significativas en lo que respecta al análisis de operaciones utilizando programación para poder automatizar el análisis de los datos y poder identificar de una manera más exhaustiva información relevante que pueda dar indicios tangibles de operaciones expuestas a riesgo. A raíz de esto logramos eficientizar la detección de operaciones sospechosas con un impacto del 20%, mitigando de esta manera el riesgo de exposición de operaciones de AML/CFT. Comenzamos con el desarrollo de un modelo predictivo de datos para poder aplicar algoritmos de IA que puedan seguir aumentando la capacidad de detección y segregación de operaciones sujetas a control. A pesar de los logros sigo con una actitud curiosa tratando de adaptar los nuevos set de skills respecto a la explotación de datos y programación para poder contribuir a ejecutar de manera eficiente y efectiva el análisis de datos con conclusiones que aporten al sistema AML/CFT.