Leonardo Lacaita

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About Leonardo Lacaita

Vigilanza sugli organismi di autoregolamentazione che tengono gli elenchi e controllano gli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (OAM) e i Confidi minori (OCM). Definizione delle linee guida dell'attività di supervisione. Attività ispettiva su intermediari finanziari e organismi. Significativa esperienza nel campo delle sanzioni amministrative e delle procedure legate alla crisi aziendale di banche e gruppi bancari (predisposizione dei relativi decreti ministeriali, conseguenti contenziosi). Elaborazione e implementazione di una procedura per la riscossione delle sanzioni bancarie attraverso ruolo esattoriale. Approfondimento dell’evoluzione della disciplina antiriciclaggio, sia nazionale che internazionale. Partecipazione alla redazione di numerosi provvedimenti legislativi curati dal Tesoro nell’ultimo ventennio (Decreto Eurosim; Testo unico della finanza; Cartolarizzazione dei crediti; Fondazioni bancarie; Riforma del diritto societario; ecc.), spesso seguendone l’iter parlamentare per conto dell’Ufficio legislativo, con crescente livello di autonomia e responsabilità. Specialties: Diritto dell'economia, Diritto amministrativo, diritto penale