Leunis Daniel
Fraud Analyst at Gemini
Based in Santo Domingo de Guzmán, Dominican Republic
7-day free trial · no credit card
Seniority
Staff
Department
Finance & Accounting
Location
Santo Domingo de Guzmán
Industry
Financial Services
Company size
1.8K
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l•••••••@gemini.com
Phone
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Background
About Leunis Daniel
Con una sólida formación en medicina por la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA y una transición exitosa hacia el análisis de fraude, soy un profesional dedicado a garantizar el cumplimiento regulatorio en el sector financiero. Actualmente, contribuyo en Gemini con mi especialización en anti-lavado de dinero y networking, habilidades que fortalecí tras más de dos años en la empresa y experiencias previas en atención al cliente y gestión de cobros. Nuestro equipo se enfoca en mantener la integridad de las operaciones financieras, siempre alineados con los estándares éticos más estrictos.
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