Marco Baio

Background

About Marco Baio

Mi occupo di presidiare il RISCHIO RICICLAGGIO ed, in generale, i rischi di non conformità per le tematiche attinenti l'operatività degli STUDI PROFESSIONALI, quali data protection e responsabilità amministrativa delle imprese (231/01). Ho maturato competenze in ambito antiriciclaggio avendo rivestito il ruolo di Responsabile aziendale presso-Barclays -ING -Generali Italia Dal 2015 mi sono specializzato nella gestione dei rischi di non conformità per l'operatività tipica degli studi professionali internazionali. In particolare mi occupo di-STANDARDIZZARE ed AUTOMATIZZARE i processi di adeguata verifica della clientela in modo da velocizzare il più possibile l'apertura delle prestazioni professionali-definire ed implementare, una volta condotta l'AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHO, le procedure di prevenzione e mitigazione, RITAGLIATE SULL' OPERATIVITÀ TIPICA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE di respiro internazionale, in modo che siano di agevole applicazione e SENZA PREGIUDICARE LE ESIGENZE DEL BUSINESS-prestare consulenza per dirimere situazioni di difficile interpretazione, cercando di CONCILIARE lo spirito della normativa con le ESIGENZE DEL BUSINESS, in modo da evitare che i professionisti impieghino il loro tempo in analisi ed approfondimenti che dovrebbero rimanere di competenza di un esperto della gestione del rischio in discorso-valutare ed eventualmente trasmettere alla UIF le eventuali SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE. EROGO, poi, la FORMAZIONE su base continuativa, sia ai professionisti che allo staff; li tengo aggiornati su qualunque novità normativa e regolamentare che potrebbe impattare i processi antiriciclaggio dello Studio. Mia e-mail: mrcbaio@gmail.com