Simona Vergallo
Anti-money Laundering Specialist at Cerved
Based in Milan, Italy
7-day free trial · no credit card
Seniority
Staff
Department
Finance & Accounting
Location
Milan
Industry
Information Services
Company size
2K
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Phone
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Background
About Simona Vergallo
Professionista con oltre 8 anni di esperienza nei settori Finanziario e Assicurativo. Attualmente ricopro il ruolo di Specialista Anti-Money Laundering (AML) all’interno di un intermediario finanziario (ex art. 106 TUB) specializzato in operazioni di cartolarizzazione del credito. 🧠 Background giuridico con competenze maturate nella gestione del contenzioso giudiziale passivo e stragiudiziale (reclami, esposti Bankit, ricorsi ABF, mediazioni civili) che mi permettono di unire una visione legale approfondita ad un approccio analitico e operativo alla prevenzione del rischio finanziario. Ho conseguito la certificazione AMLACERT® (Ottobre 2025), il più alto riconoscimento europeo in ambito antiriciclaggio e compliance, a conferma della mia dedizione verso formazione e crescita professionale continua.
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