Victor Ossa
Presidente Ejecutivo at Prelafit Compliance
Based in Chile
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Seniority
Staff
Department
General Business & Management
Location
Chile
Industry
Legal Services
Company size
8
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v•••••••@prelafit.cl
Phone
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Background
About Victor Ossa
Ingeniero Civil UC y Magíster en Dirección y Gestión Tributaria, con 25 años de experiencia gerencial en el área financiera en empresas nacionales y extranjeras del sistema financiero y de empresas productivas y de servicios. Amplia experiencia en el diseño de sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, tanto a nivel del sistema legal y regulatorio de los países como a nivel de procedimientos y sistemas en las empresas e instituciones de manera individual. Ha sido consultor para el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo Specialties: Diseño e implementación y certificación de Modelos de Prevención de Delitos establecidos por ley chilena de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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